Государственная Дума Российской Федерации во вторник, 18 декабря, в окончательном чтении приняла поправки в законодательство, усиливающие контроль за денежными операциями на банковских картах.
Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» несут расширение полномочий Росфинмониторинга. О нововведении сообщает на сайте Думы.
Изменения касаются карт иностранных банков, но не всех. Полный список к вступлению в силу закона опубликует Росфинмониторинг, то есть не позднее, чем через 180 дней. Уточняется, что в немилость попадут карты, принадлежащие банкам, зарегистрированным в странах с неблагополучной террористической обстановкой. Например, Ирак и Афганистан.
Как пояснил Первый зампред Комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский, усиление контроля позволит на корню выявить и пресечь финансирование экстремистской и террористической деятельности в России. Уточняется, что речи не идет об усилении контроля за клиентами банков, зарегистрированных за рубежом, но имеющих дочерние фирмы в России.
Свежие комментарии